Underretninger til Hvidvasksekretariatet
På denne side
Opstår der en mistanke om hvidvask eller terrorfinansiering, skal I underrette Hvidvasksekretariatet. Attera hjælper jer med at forberede underretningen ud fra det, I allerede ved om sagen, og pakke den som en fil, I kan uploade i politiets portal. Selve indsendelsen gør I altid selv — der er ingen automatisk indsendelse.
Engangsopsætning
Første gang skal jeres firma være registreret som underretningspligtig organisation hos Hvidvasksekretariatet. Ved godkendelsen får I tildelt et indberetter-ID, som I bruger i alle underretninger. Attera husker ID'et til næste gang, når I har skrevet det ind. Vejledningen står i panelet Sådan indsender du i underretnings-dialogen.
Opret en underretning
Klik Opret underretning i Underretninger-sektionen. Vælg først rapporttype:
- Aktivitet (SAR) — en mistænkelig aktivitet. Dette er standard.
- Transaktion (STR) — en eller flere konkrete mistænkelige transaktioner, som du beskriver med beløb, dato og form.
Det du udfylder
Attera præudfylder så meget som muligt fra sagen; du retter til og supplerer:
- Parter — selskabet er altid med som subjekt. Reelle ejere kan du Medtaget eller Fravalgt, og du kan give en Begrundelse for parten.
- Transaktioner (kun ved STR) — transaktionsnummer, dato, beløb, form og afsender/modtager.
- Begrundelse — beskriv mistanken: hvad, hvorfor og hvilke forhold der ligger til grund (op til 4.000 tegn).
- Foretagne handlinger og Indikatorer — en søgbar afkrydsningsliste med de forhold, der peger på mistanke.
- Indberetter — jeres indberetter-ID og kontaktoplysninger.
Undervejs gemmer du med Gem kladde. En underretning, der ikke er indsendt endnu, har status Kladde.
Indsend i politiets portal
Når kladden er klar, foregår selve indsendelsen uden for Attera:
Hent filen
Brug XML på underretningens række til at hente filen. Du kan eventuelt kontrollere den først via linket Kontrollér filen i politiets validator.
Upload i portalen
Log ind hos Hvidvasksekretariatet, vælg at indsende en ny underretning som fil, og upload den hentede fil.
Notér referencenummeret
Vælg Markér indsendt i Attera, og skriv referencenummeret fra kvitteringen ind. Underretningen skifter status til Indsendt. Har du glemt nummeret, kan du tilføje det bagefter med Tilføj ref.
Hvorfor indsendte underretninger ikke kan slettes
Kun kladder kan slettes. En indsendt underretning er låst — den kan I ikke fjerne. Det er ikke en teknisk begrænsning, men et lovkrav: indsendte underretninger skal opbevares i 5 år efter hvidvaskloven. Filen gemmes sikkert i hele perioden.
Ofte stillede spørgsmål
Nej. Attera udfylder felterne på forhånd ud fra sagens oplysninger, men begrundelsen er ikke AI-genereret. Du skriver og ansvarer selv for beskrivelsen af mistanken.
Nej. Attera danner filen, men I uploader den selv i politiets portal og markerer den derefter som indsendt. Der er bevidst ingen automatisk indsendelse.
Ja, hvis den stadig er en kladde: brug Slet kladde. Er den allerede indsendt, kan den ikke slettes, da indsendte underretninger skal opbevares i 5 år.
Aktivitet (SAR) dækker en mistænkelig aktivitet eller adfærd og er standardvalget. Transaktion (STR) bruges, når mistanken knytter sig til en eller flere konkrete transaktioner, som du beskriver med beløb, dato og form.
Det tildeles, når jeres firma registreres som underretningspligtig organisation hos Hvidvasksekretariatet. Attera husker ID'et, når du har skrevet det ind første gang.
Flere artikler i Hvidvask
Fik du ikke svar på dit spørgsmål? Skriv til info@attera.dk.