Hvidvask
Risikovurdering, KYC, MitID-verificering og løbende overvågning.
- Sådan virker Hvidvask-moduletOverblik over hvidvask-modulet: de fem statusfaner i overblikket, hver klients vurdering, statusfarver, genkørsels-countdown og eskaleringsmarkøren.6 min. læsningHvidvask
- Risikovurdering: faktorer, klasser og bekræftelseSådan beregnes klientens risiko på hvidvask og terrorfinansiering, hvad faktorerne bygger på, hvornår et enkelt hit tvinger Høj, og hvordan I bekræfter vurderingen.7 min. læsningHvidvask
- KYC-spørgeskema og MitIDSådan sender du kundekendskabs-spørgeskemaet til klienten, verificerer ejere med MitID eller ID-upload, og hvordan Attera AI kontrollerer den uploadede legitimation.7 min. læsningHvidvask
- Reelle ejere og screeningSådan henter Attera de reelle ejere fra CVR, screener dem mod registre over politisk udsatte personer og sanktioner, og hvordan du håndterer et match og den løbende overvågning.7 min. læsningHvidvask
- Underretninger til HvidvasksekretariatetSådan forbereder og eksporterer du en underretning (SAR/STR) til Hvidvasksekretariatet, indsender den selv i politiets portal, og hvorfor indsendte underretninger ikke kan slettes.7 min. læsningHvidvask